State Agency Official State Gazette

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social sito en Pinto (Madrid), calle Poeta José Hierro, 1, 3.ª, Oficina 37, el día 29 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Auditoría de Cuentas, y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2 009.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión y de la administración social.

Tercero.- Cese de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la compañía.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, con los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pinto, 12 de mayo de 2010.- El represente del Consejero Delegado Solidario Devadai, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, don José Luis Capita Gallardo.