Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Albacete y en el domicilio social de la mercantil, sito en Paseo de La Libertad, número 12, el día 1 de Julio de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria y propuesta de distribución de resultados, si procede.

Segundo.- Ratificación del nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Adopción en su caso de acuerdo de anticipo a cuenta de dividendo correspondiente al ejercicio en curso 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación correspondiente a las Cuentas Anuales del Ejercicio 2009, que se someten a aprobación de la Junta, así como a los informes y documentación correspondientes al anticipo a cuenta de dividendo propuesto, y su entrega o envío gratuito.

Albacete, 20 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Enrique Medrano González.