Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 12 de mayo del 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Travieso, n.º 10, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2010, a las 12 horas, y, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2010, para tratar el siguiente orden del día y adoptar los acuerdos que procedan sobre

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios del patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria. Aprobación en su caso.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2.009.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de constitución de la entidad "Sotabac Premium Cigars, S.L.".

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2010.- El Responsable de la contabilidad.