Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En mi condición de Administrador Único de esta sociedad, convoco a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio, a las 12 horas de la mañana, en el domicilio social, sito en calle La Bujía, número 4, del polígono 1ndustrial Santa Ana en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio de 2010, a igual hora y en el mismo local, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio 2009, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Administrador Único durante el ejercicio social 2009.

Tercero.- Revisión de la situación patrimonial de la sociedad y, si procede, adopción de acuerdos de liquidación de la sociedad, o bien reducción y/o ampliación de capital, con el fin de reponer el equilibrio patrimonial, todo ello de acuerdo con el informe elaborado al efecto por el órgano de administración.

Cuarto.- Facultar al Administrador Único para que proceda a la formalización, ejecución e inscripción de estos acuerdos, realizando cuanto sea necesario y conducente hasta conseguir la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar, que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Administrador referente al punto 3, están disponibles para su inspección y consulta por los accionistas en el domicilio social, pudiendo asimismo ejercitar el derecho que les asiste a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de una copia de dichos documentos.

Rivas-Vaciamadrid, 13 de mayo de 2010.- La Administradora Única, Laura García Panadero.