Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el 31 de marzo de 2010, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el salón Benacantil de la Cámara de Comercio de Alicante, sita en la calle Cervantes, número 3, de Alicante, el día 29 de junio de 2010, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias) e informe de gestión social correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de los resultados del ejercicio y su aplicación.

Tercero.- Disminución de capital mediante la amortización de las acciones propias sin voto, en cartera.

Cuarto.- Modificación del artículo 8.º de los estatutos sociales correspondiente al capital social.

Quinto.- Información sobre los activos de la empresa y aprobación, en su caso, de las decisiones a tomar.

Sexto.- Autorización para la subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de interventores del acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, las Cuentas Anuales e Informes de Gestión así como el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales e informe sobre los mismos.

Alicante, 31 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración. Amaro Alcolea Guardiola.