Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en su domicilio social en Lesaka (Navarra), Polígono Alkaiaga, calle Ziobi, s/n, en primera convocatoria, el próximo sábado día 26 de junio de 2010, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el domingo día 27, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y propuesta de aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Transbidasoa, S.A. y del Grupo Consolidado Transportes Bidasoa correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como la gestión efectuada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el articulo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para ejecutar, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de Transbidasoa, S.A. y Grupo Consolidado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con los artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2009, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Lesaka, 21 de mayo de 2010.- Iñigo Zabalza Landa, Secretario del Consejo de Administración.