Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Zestoa (Gipuzkoa) Pol. Ind. Sansinenea-Parcela 5, a las diecisiete horas del día 29 de Junio de 2010, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 30 de Junio de 2010, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2009, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, estado de cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Zestoa, 21 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Zumeta Iglesias.