Contido non dispoñible en galego
Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2010, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Conde de Rodezno, 13, de Pamplona y en segunda convocatoria el día 30 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2009.
Cuarto.- Variaciones en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede.
Quinto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.
Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Séptimo.- Toma de conocimiento de los ingresos obtenidos por el Grupo por inversiones realizadas por la entidad Gestora y por cuenta de la S.I.C.A.V. en otras Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Sustitución de entidad gestora, con motivo de la fusión entre BNP Paribas Asset Management, SGIIC, y Fortis Gesbeta, SGIIC, S.A., si procede.
Noveno.- Deliberación y votación sobre la disolución y apertura del proceso de liquidación de la Sociedad.
Décimo.- En caso de aprobarse la disolución de la Sociedad, cese de administradores y nombramiento de liquidadores.
Undécimo.- En caso de aprobarse la disolución de la Sociedad, solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y solicitud de exclusión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social.
Duodécimo.- En caso de aprobarse la disolución de la Sociedad, revocación de la designación efectuada a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.
Decimotercero.- En caso de aprobarse la disolución de la Sociedad, revocación del contrato de gestión.
Decimocuarto.- En caso de aprobarse la disolución de la Sociedad, revocación de la designación de la entidad depositaria.
Decimoquinto.- En caso de aprobarse la disolución de la Sociedad, revocación de la designación del Auditor de Cuentas.
Decimosexto.- Ruegos y preguntas.
Decimoséptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Pamplona, 14 de mayo de 2010.- La Secretaria no Consejera, Mónica Bugallo Adán.
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