Butlletí Oficial de l'Estat

El consejo de administración acordó la celebración de junta general ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el 30 de junio de 2010, en el domicilio social, a las 12 horas, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración: cambio de consejo de administración a dos administradores mancomunados. Dimisión de consejeros. Nombramiento de dos administradores mancomunados. Duración del cargo de administrador: cambio de 5 a 6 años. Consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Remuneración del órgano de administración, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009; y remuneración del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2010.

Quinto.- Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Apoderamientos y delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 20 de mayo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración. Ángel Sánchez-Covisa Villa.