Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con la Ley y los estatutos sociales, a celebrar el día 28 de junio de 2010 a las 17 horas en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el despacho de abogados Roca Junyent, situado en la calle Aribau 198 de Barcelona y en base al siguiente orden del día al que se podrán adicionar otros extremos en la forma legal y estatutariamente prevista, facultando de forma expresa y por unanimidad al Presidente del Consejo de Administración en este sentido:

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.

Quinto.- Reelección y/o nombramiento de cargos.

Sexto.- Reelección y/o nombramiento de auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Nombramiento, si fuera necesario, de interventores para la aprobación del acta.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 20 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Roca Sagarra.