Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2010 a las diez horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria en la Notaría de Arganda del Rey, sita en esa población en la avenida de Madrid, 120, nave 30, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Simultáneamente ampliación de capital social y reducción del mismo en la cuantía que se fije por los socios de conformidad con la propuesta e informe elaborados por el Órgano de Administración estando previsto, inicialmente, que la ampliación lo sea por un importe de 450.000 euros y la reducción por compensación de pérdidas en cuantía necesaria para proceder al reequilibrio del patrimonio social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores.

Cuarto.- Delegación en los Administradores.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) para obtener de la sociedad los documentos que serán sometidos a aprobación, así como el Informe de Auditoría, así como el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Arganda del Rey, 14 de mayo de 2010.- Alfredo Rodríguez de la Cruz, Secretario del Consejo de Administración.