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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Prouniol, Sociedad Anónima", para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 29 de junio de 2010, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2010, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en el Centro Social de la Villa de Ólvega (Soria), bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Ratificación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Cuarto.- Cambio de domicilio social y fiscal. Modificación estatutaria correspondiente.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el orden del día. La información la pueden retirar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Ólvega (Soria) o solicitarla por teléfono al 91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.
Ólvega (Soria), 17 de mayo de 2010.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Coloma Gil-Albert Armero.
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