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Junta general ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del 12 de febrero de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2010, a las 16 horas, en las oficinas del domicilio social, calle Camino de la Vega, número 1, en San Fernando de Henares, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión de Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Reelección, nombramiento y cese de Consejeros.

Cuarto.- Elección o prorroga de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación en los Administradores para la adquisición derivativa de acciones, enajenación o amortización de las mismas.

Sexto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta general de accionistas, y para proceder al preceptivo deposito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas en la sede social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en Junta, y el Informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener la información de forma inmediata.

San Fernando de Henares, 12 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Hornedo Noriega.