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Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Caspe, 41, bajos B, el próximo día 29 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión social de 2009.
Segundo.- Aplicación de resultados ejercicio 2009.
Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.
Cuarto.- Fusión con "Peguera, S.L.".
Quinto.- 1.º Sustitución de títulos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59 Ley de Sociedades Anónimas.
Sexto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta fecha, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 14 de mayo de 2010.- Ignacio de Olano Fontcuberta, Administrador.
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