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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en la avenida de Andalucía, km 10,600, Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo, 28021 Madrid, el día 29 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la anterior Junta.

Segundo.- Información ejercicio 2009 y presupuesto para 2010.

Tercero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios que queda a su disposición toda la información contable, en el domicilio social de "Romera Gil, S.A.", sito en avenida del Mediterráneo,11, 2.º, derecha, previa cita.

Madrid, 14 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Reyes Moreno.