Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2010, a las nueve horas, en el hotel "Can Fisa", calle Bellavista, 1, de Corbera de Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2009 y aplicación del resultado obtenido.
Segundo.- Cambio de domicilio social.
Tercero.- Cese y nombramiento, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Revocación u otorgamiento de poderes.
Quinto.- Desembolso del capital social restante.
Sexto.- Reducción de capital, transformación en sociedad de responsabilidad limitada y modificación estatutaria para adecuar los Estatutos sociales a la nueva modalidad societaria.
Séptimo.- Compra-venta de acciones de la sociedad.
Octavo.- Bajas de socios por faltas graves según lo establecido en el artículo 10 del reglamento interno de la sociedad.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Se recuerda a los señores socios que, a partir de la publicación de esta convocatoria, pueden hacer uso de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Vitoria, 25 de mayo de 2010.- Jesús Fernández de Sanmamed Martínez, Secretario del Consejo de Administración.
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