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Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en A Coruña, Hotel Plaza, Avda. Fernández Latorre, n.º 45, el 30 de Junio de 2010, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Reducción del Capital Social en un importe de 486.815,51€ mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones de 601,012€ a 66,05€ por acción.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales reduciendo la cifra de Capital Social a 60.105,50€.
Quinto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2010.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.
A coruña, 19 de mayo de 2010.- Administradores Mancomunados, doña Marta Pato Diéguez y doña María José Quiroga Calviño.
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