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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los socios para la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad en el domicilio social, plaza de Teniente de Alcalde Pérez Pillado, n.º 1 (Madrid), el próximo día 22 de junio de 2010, a las diecisiete treinta horas, para deliberar acerca del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante dicho ejercicio.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.010.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre reparto de dividendos con cargo a reservas.
Sexto.- Determinación de la retribución fija a percibir durante el ejercicio 2010 por los administradores sociales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
Los socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.
Madrid, 26 de abril de 2010.- D. Juan José Ucha Costas, Presidente del Consejo de Administración.
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