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Junta general ordinaria y extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, paraje El Cabezo del Pino, Real de Montroi (Valencia), a las 16:00 horas del día 29 de junio de 2010, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2009; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.
Segundo.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.
Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.
Cuarto.- Administradores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.
Quinto.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.
Sexto.- Otros asuntos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009, así como el Informe de Gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.
Real de Montroi, 25 de mayo de 2010.- El Administrador único, "Urbaser, Sociedad Anónima", representada por Aitor Jáuregui Picabea.
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