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El Secretario del Consejo de Administración de Atalaya de Cardiel, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio social, calle Real del Arrabal, número 1, de Toledo, el 30 de junio de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 1 de julio de 2010, igualmente a las 11:00 horas, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que la Sociedad ha puesto ha disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Toledo, 28 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Losada Szekely.