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Los Administradores Mancomunados de Maquinaria e Instalaciones de Fundición, S.L., acordaron, en su reunión celebrada el día 27 de marzo de 2010, convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Zafra (Badajoz), en el Pabellón de Banesto del Recinto Ferial, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2010, a las 20 horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a las 20 horas y 30 minutos, presumiéndose se celebrará en segunda convocatoria, con objeto de resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de la gestión del ejercicio económico de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en sus caso, de la propuesta de resultado formulada por los Administradores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores mancomunados en el ejercicio económico 2009.

Cuarto.- Propuesta de los Administradores a la Junta para que ésta apruebe que continue MIF avalando las operaciones crediticias e hipotecarias que FEZSAL necesite.

Quinto.- Delegación de facultades: Autorizar al Secretario y al Presidente de la Junta de Accionistas, administradores de la sociedad, para que mancomunadamente eleven a público y realicen cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, hasta lograr inscribir estos acuerdos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Sesión.

Se informa a los accionistas que en el domicilio social se encuentra la documentación a su disposición desde la publicación hasta la celebración de la Junta.

Zafra, 28 de mayo de 2010.- El Presidente y el Secretario Maquinaria e Instalaciones de Fundición, S.L.