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El Consejo de Administración, en su reunión de 31 de marzo del año 2010, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Zizurkil, carretera de Villabona a Asteasu, KM 2, a las doce y treinta horas del día 30 de junio del año 2010, ambas en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente para ello, a las mismas horas y en el mismo lugar, del siguiente día 1 de julio de 2010, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los anteriores ejercicios.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del Acta de las Juntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aclaración del n.º de acciones y su numeración, propiedad de cada uno de los accionistas de la Sociedad Inmobiliaria de Mayoristas de Papel, S.A.

Segundo.- Situación del Pabellón donde se encuentra ubicada la empresa.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del Acta de las Juntas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zizurkil, 25 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Antxon Garmendia Sarriegi.