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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Administrador, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oyarzun, Guipúzcoa, Polígono Lintzirin N.º 12, el día 29 de Junio de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el Ejercicio 2009.
Tercero.- Cese, reelección o nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.
Quinto.- Renovación del Órgano de Administración.
Sexto.- Situación de la Sociedad, medidas, en su caso, a adoptar.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN: Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad , de forma inmediata y gratuita , la documentación que haya de ser sometida a aprobación de la Junta General , así como el informe de gestión y el informe de auditoría que les será entregada o remitida a su petición.
Oyarzun, 27 de mayo de 2010.- Don Juan Carlos López Zalduendo, Administrador Único.
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