Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Barcelona, rambla Cataluña, nº. 60, 2.º, 1.ª, en primera convocatoria el día 8 de julio de 2010, a las 16 horas, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario el día 9 de julio de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación y distribución de resultados, y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades al órgano administrador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se les informa de que queda a su disposición, de forma inmediata y gratuita, en nuestras oficinas la documentación contable de la sociedad e informe de gestión del ejercicio 2009, relativa a los puntos del Orden del Día a tratar en la referida Junta, pudiendo acudir a la misma de forma personal o bien representado por tercero con autorización expresa y escrita especial para la presente Junta.

En Barcelona a, 31 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Josep Ramón Tell Baltá.