Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad el día 12 de julio de 2010, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Cristóbal Bordiú, 19-21, 1.º izquierda, de Madrid y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Sustitución o ampliación del objeto social.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.- Estudio y aprobación si procede de los proyectos de reanudación de la actividad hostelera.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y de los auditores de cuentas. Se hace constar, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los accionistas lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos.

Madrid, 1 de junio de 2010.- Alberto Peña Grau, Secretario del Consejo.