Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Oyón (Álava), Carretera de Logroño, sin número, en primera convocatoria, el próximo 15 de julio de 2010, a las 10:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual.
Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009.
Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009.
Cuarto.- Cese, nombramiento, ratificación y/o revocación de los Auditores de Cuentas de la Compañía, para los ejercicios que se determine por la junta.
Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.
Oyón (Álava),, 26 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Israel de la Peña Soto.
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