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Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día quince de julio de 2010 a las 13:00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Pensamiento, 27 Escalera Derecha, Piso primero Oficina 4, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y veinticuatro horas después, y con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión de los Administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con el artículo 212 TRLSA. Asimismo, de conformidad con el artículo 112.1 TRLSA se informa a los accionistas del derecho de información general sobre las materias comprendidas en el orden del día. De conformidad con el artículo 97.3 TRLSA se hace saber a aquellos accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social que podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto en dicho precepto.
Madrid, 26 de mayo de 2010.- El Administrador Único.
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