Butlletí Oficial de l'Estat

De conformidad con lo dispuesto en el art. 45 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores partícipes a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en la Calle Ramón Franco, 3, 1.º dcha. del término municipal de Arrecife de Lanzarote.

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales -que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria- y del informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para que de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales así como sobre la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores partícipes que se podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la Junta, pudiendo asimismo pedir el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se recuerda a los señores partícipes respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Arrecife de Lanzarote, 28 de mayo de 2010.- Administrador único, Grupo Martinón Grumasa, S.L., representante persona física, Alicia Martinón García.