Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 27 de Mayo de 2010, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que con carácter ordinario tendrá lugar en la Notaría de D. José María Rueda Armengot sita en Bilbao, c/ Henao,1-1.º, el próximo día 24 de Junio a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en el mismo día y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2009 y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Informe del Consejo de Administración de las gestiones de venta del local de la sociedad.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos legalmente, que a partir de esta fecha, cualquier socio podrá obtener de forma gratuita toda documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, incluido el informe del Auditor de cuentas del ejercicio 2009.

Bilbao, 26 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración.