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El Administrador Unico de Kostova Systems, S.L., convoca a los socios a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Zaragoza, C/ D. Jaime I, nº 5, atico, el día 30 de junio de 2010 a las 10:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión del organo de administración, correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Ampliación de capital social con supresión del derecho de preferencia, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio en el sistema de convocatoria de junta, y modificación en su caso, del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar en general los anteriores acuerdos, y para certificar, publicar y presentar en el Registro Mercantil los acuerdos, así como para desarrollarlos e incluso para rectificarlos, en cuanto ello pudiera ser necesario o conveniente como consecuencia de la calificación formulada por el Registrador Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los socios la posibilidad estatutaria de hacerse representar por cualquier apoderado, general o especial, si bien sino constara en documento público el poder deberá ser especial para cada Junta. Los socios podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la ampliación de capital propuesta y del informe sobre la misma así como de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, y tendran derecho a solicitar de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Zaragoza, 1 de junio de 2010.- El Administrador Único.