Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Ciudad Real, avenida Rey Santo n.º 8, 5.º B, el día 29 de julio de 2010, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el 30 de julio de 2.010, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformar la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello: 1.1. Aprobación de Balance. 1.2. Adjudicación de participaciones sociales. 1.3. Aprobación de Estatutos. 1.4. Cese del Órgano de Administración, elección del Sistema de Administración de la entidad y nombramiento de órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta.

En relación a la transformación de la entidad en sociedad de responsabilidad limitada, se informa a los señores socios que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, conforme dispone el artículo 9 de la Ley 3/2009, de 3 abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, de forma inmediata y gratuita, informe de los Administradores que explique y justifique la transformación, Balance de la sociedad, informe de Auditor y proyecto de escritura y Estatutos sociales.

Ciudad Real, 23 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Barco Fernández.