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Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración para los puestos vacantes por caducidad de los anteriores.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso, nombramiento de socios Interventores con dicho objeto.

La Junta se celebrará en el domicilio social sito en la calle Río Pisueña, sin número, de Santander, el día 29 de julio de 2010, a las once horas de su mañana, en única convocatoria. Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su probación, así como el Informe de Auditoría, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 23 de junio de 2010.- El Presidente, Ricardo Díaz-Munio Merodio.