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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de socios de la sociedad Poliéster Extrusionado, S.L., para su celebración en el Hotel Ignacio, antigua N-III km 311, autovía A-3 salidas 323-326, Chiva (Valencia), a las doce treinta horas del día 20 de julio de 2010, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Cese de los actuales miembros que integran el Consejo de Administración, modificación del órgano de administración de la sociedad y nombramiento de administrador único.

Quinto.- Ratificación de las actuaciones acordadas por el Consejo de Administración tras la formulación de las Cuentas Anuales.

Sexto.- Delegación especial de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General de socios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otros derechos de información, legales o estatutarios, que pudieran corresponder a los señores socios y, en particular, de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Se hace constar que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 24 de junio de 2010.- El Vicesecretario Primero no Consejero del Consejo de Administración de Poliéster Extrusionado, S.L., Raúl de Lucas Doñoro.