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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 23 de marzo de 2010, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, en Madrid, calle Alonso Cano, 23, para tratar de los siguientes asuntos: El orden del día de la reunión será el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2009.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.
Tercero.- Censura de la gestión social.
Cuarto.- Nombramiento y/o Renovación de los miembros del Consejo de Administración, si procede.
Quinto.- Informe sobre la marcha de la sociedad en el año 2010.
Sexto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, relativo a la libre transmisión de las acciones con el fin de ampliarlo a la transmisión entre sociedades del mismo grupo y entre socios y sus sociedades y viceversa.
Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta.
Se comunica a los señores accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Corresponde asimismo a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
En Madrid, 1 de febrero de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Olga Guidotti Simón.
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