Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Pol. Ind. del Circuit, parcela A, de Montmeló (Barcelona) en primera convocatoria el día 31 de agosto de 2010, a las doce horas, y al día siguiente, 1 de septiembre de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Modificación de los artículos 6.º, 15.º y 16.º de los Estatutos de la sociedad.

Segundo.-Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.-Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2008.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2008.

Quinto.-Aprobación de la aplicación del resultado.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales e informe de gestión, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Montmeló, 1 de julio de 2010.- El Consejero Delegado.