Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la entidad Especialidades Dentales Kalma, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Calle Camino de Hormigueras, 118, 4º, Madrid, el próximo día 9 de septiembre de 2010 a las dieciséis horas, en primera convocatoria o si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 10 de septiembre de 2010 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios del patrimonio neto), del Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.009.

Cuarto.- Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Los socios podrán delegar su representación por medio de carta dirigida a la Administración social, las personas jurídicas y las que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles actuarán por medio de quien o quienes ejerzan su representación legal debidamente acreditada. Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como de obtener el texto íntegro de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día.

Madrid, 27 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Schmidt López.