Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, María de Molina 4, 4.ª planta, el día 15 de marzo de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 16 de marzo de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución, en su caso, de la Entidad Depositaria de los activos y modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Segundo.- Sustitución, en su caso, de la Entidad Gestora.

Tercero.- Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración.

Cuarto.- Traslado, en su caso, del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Auditor de cuentas de la Sociedad: acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, así como a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

En Madrid a, 4 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Burgos Quero.