Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Sagasta, 30, 3º D, el día 8 de septiembre de 2010 a las 12 horas, en 1ª convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Acuerdos relativos a modificación del órgano de Administración pasando a un Administrador único, y modificación, en su caso, de los artículos 8 y 10 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento Administradores.

Séptimo.- Acuerdos relativos a modificación de la naturaleza de las acciones nominativas y su sustitución por acciones al portador y modificación/supresión de los artículos estatutarios relativos a la transmisión de las acciones y en consecuencia modificación de los artículos 5, 6 y 7 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Noveno.- Delegación de facultades al órgano de Administración de la entidad para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión y del Auditor de Cuentas así como demás informes del órgano de Administración relacionados con los puntos del Orden del Día. Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia la documentación antes mencionada y/o solicitar el envío gratuito.

Barcelona, 26 de julio de 2010.- Las Administradoras mancomunadas, doña Roser Massa Dalmau, doña. Mª Ascensión de la Cruz Antona.