Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Velada Madrid, calle Alcalá, número 476, Madrid, el próximo día 12 de marzo de 2010 a las doce horas en primera convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, Informe de Gestión y Balance de situación con aplicación de resultados de la sociedad, todo ello referido a los ejercicios cerrados de 2008 y 2009.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante los ejercicios 2008 y 2009.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Informe del Consejo de Administración sobre la actual situación de la sociedad.

Quinto.- Delegación para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los socios para su examen en el domicilio social, así como podrán pedir que se les remita copia de forma gratuita a su domicilio, todos aquellos documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta con relación a las cuentas anuales de los ejercicios 2008 y 2009, incluido los informes de gestión.

Ajalvir, 1 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo.