Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de los dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 6 de septiembre 2010 a las 11 horas, en Santander, plaza de los Remedios, 4, 3º dcha, despacho profesional del letrado asesor de la sociedad, en primera convocatoria y el día 7 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y análisis del informe de auditoria voluntaria correspondiente a las cuentas del ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2.009, que comprenderán el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, la memoria, con todos los apartados legalmente establecidos y el informe de gestión.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Propuesta de sumisión voluntaria de la sociedad a auditoría de cuentas y nombramiento, en su caso, de auditores, para el ejercicio 2010.

Quinto.- Análisis de la cuenta contable con socios y soluciones de regularización de la misma.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Protocolización de acuerdos, si procede.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de información de los socios para solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.

Santander, 4 de agosto de 2010.- El Administrador Único, Fdo.: Ignacio Álvarez Ostua.