Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en Carretera Maella, sin número, de Batea (Tarragona), el día 25 de septiembre de 2010 a las doce horas en primera convocatoria o, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 26 de septiembre de 2010 a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Cese de los miembros del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad y de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

Batea, 10 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.