Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el la notaría de Tres Cantos (Madrid), Sector Oficios, 35, 10 derecha, 28028 Madrid, el próximo día 27 de septiembre de 2010 a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria y el siguiente día 28 de septiembre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación de los artículos 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Nombramientos y ceses.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2009 cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de Gestión.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Turno abierto de palabra.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe sobre la misma, así como las cuentas anuales, pudiendo obtener su entrega y/o envío gratuito.
Tres Cantos,, 29 de julio de 2010.- El Administrador Único, Romaní Forn.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid