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Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono industrial de Aoiz, Navarra, a las 8.30 horas del día 1 de octubre de 2010, en primera convocatoria, o el día 2 de octubre, a las 16.30 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.
Quinto.- Cese y nombramiento de administradores, miembros del órgano de administración.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la junta de accionistas y en especial las cuentas anuales de los ejercicios 2008 y 2009, informes de gestión e informes del auditor de cuentas.
Aoiz, 25 de agosto de 2010.- Julio García Aguarón, Secretario del Consejo de Administración.
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