Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de septiembre de 2010 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Aribau, 198, 1ª planta, el día 15 de octubre de 2010, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de una ampliación de capital social y modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ratificación de nombramiento de Consejeros por cooptación.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Ratificar y, en lo menester, aprobar, los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, de fecha 28 de junio de 2010, relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 13 de septiembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Joan Roca Sagarra.