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El Consejo de Administración de Instituto Biomar, S.A., ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en León, en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4 (Armunia), en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 2 de noviembre de 2010 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 3 de noviembre de 2010.

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias consistentes en la compensación de créditos y, por consiguiente, sin derecho de suscripción preferente, por un importe de 107.000 euros, con la previsión de suscripción incompleta, y con la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social. Delegación en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) del Texto Refundido R.D. Lvo. 1/2010, de 02 de Julio, de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta, quedando facultado para dar nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. Derecho de Información: Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración y la Certificación del Auditor de Cuentas relacionado con el aumento de capital por compensación de créditos. Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en segunda convocatoria.

León, 28 de septiembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández Medarde.