Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 25 de noviembre de 2010, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 26 de noviembre de 2010, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de actuaciones del Consejo de Administración.

Segundo.- Traslado del domicilio social con modificación, si procede, del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, determinación del número de Consejeros que integrarán el Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la presente Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Llíria (Valencia), 16 de septiembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D.ª María Lapiedra Fabra.