Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta general Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, número 47, 6.º D, el próximo día 25 de noviembre de 2010, a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, 26 de noviembre de 2010 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad gestora de la sociedad.

Segundo.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 14 de octubre de 2010.- La Secretario del Consejo de Administración, María Pilar Colino Salazar.