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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Algete (Madrid) calle Río Tormes, números 46-48, el próximo día 2 de diciembre de 2010 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procede, el día 3 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Anular y dejar sin efectos legales todos y cada uno de los acuerdos, adoptados en la Junta Extraordinaria del 6 de mayo de 2009 y Junta Ordinaria del 30 de junio de 2009, a los efectos de subsanar el error involuntario observado en las referidas Juntas.

Segundo.- Modificación del órgano de Administración de la Sociedad, pasando de estar regida y administrada por un Consejo de Administración a estarlo por un Administrador único y /o solidarios. Modificando el artículo 17º de los Estatutos Sociales. Dejar constancia del fallecimiento del Presidente del Consejo don Ignacio Félix Llopis Valor.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único y/o Administradores solidarios.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2008 y 2009.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Facultades para la elevación a público del contenido total o parcial de los acuerdos adoptados por la Junta y la inscripción y ejecución de los mismos.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de un informe justificativo de los administradores sobre la misma, asimismo podrán pedir el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Algete Madrid, 20 de octubre de 2010.- El Consejero-Delegado, Rafael Llopis Romero.