Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Berriz (Bizkaia), Polígono Industrial "Eitua" n.º 22, el próximo día 14 de diciembre de 2010, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 15 de diciembre 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Censura de la gestión social del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de la forma de administrar la sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administrador único.

Quinto.- Como consecuencia del acuerdo adoptado en el punto anterior, modificación o derogación, en su caso, de los artículos 1.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º y 15.º de los Estatutos sociales, al objeto de adecuarlos al sistema de administración de Administrador único.

Sexto.- En su caso, cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Berriz, 26 de octubre de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Gabilondo Bareño.