Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, planta n.º 40, el día 10 de diciembre de 2010, a las trece horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de consejeros.
Quinto.- Reelección o Revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
Sexto.- Delegación de Facultades.
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 4 de noviembre de 2010.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.
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